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山西太原杏花岭警方破获一起特大电信诈骗案

发布日期:2019-10-31 07:44   来源:未知   阅读:

  5月4日,杏花岭公安分局涧河责任区刑警队接受害人花某报警称:其2019年4月底在网上委托陌生人炒股票指数被骗45万元。接到报案后,杏花岭分局立即成立专案组展开调查。

  经过与分局合成作战中心、市局网安等部门的联合作战,专案组围绕嫌疑人所留的网络数据(微信)及嫌疑人作案使用的两个银行账号展开调查,大量调取嫌疑人所留的作案银行账号及交易流水所对应的银行账号及第三方支付平台所对应的账户信息及交易流水。

  在调取到银行账号的第三方支付平台交易流水资金第四层时,警方发现事主所有的资金都汇入了一个叫王某明的嫌疑人账户里,再通过调取王某明的户下银行账号交易流水及王某明的第三方支付平台的交易流水,运用网络数据分析,最终锁定了江西籍的四名犯罪嫌疑人王某明、李某民、本港同步开奖结果,王某辉、曾某华。

  9月9日,专案组民警前往江西省吉安市遂川县对该四名犯罪嫌疑人准备实施抓捕,经与当地民警了解,发现四名犯罪嫌疑人分别在江西省的三个地点(即两人在江西吉安遂川县当地,一人在离遂川150公里以外的吉安市区,一人在150公里以外的江西省赣州市)。

  为了更好地深挖犯罪,有效打击犯罪,专案组当即制定抓捕方案,决定对遂川县的两名嫌疑人王某明、王某辉及吉安市区的李某民进行同时抓捕。

  9月10日,专案组民警兵分两路,一路驱车赶往150公里以外的吉安市区对李某民实施抓捕,另一路则在吉安市遂川县对王某明、王某辉实施抓捕,在两队人员同时确定了三名嫌疑人的行踪后,终于将实施诈骗的三名嫌疑人一举抓获。

  第四名犯罪嫌疑人曾某华迫于压力,于9月11日在当地公安机关投案自首,现四人已被警方刑事拘留,赃款全部挥霍。

  经查,李某民2013年在广州打工认识了广东籍人员“阿东”,由于看到 “阿东”微信朋友圈经常晒富(又买车又买房),联想到“阿东”肯定有生财之道,又加之自己这两年在老家做生意赔了钱,明知“阿东”在中缅边境搞“杀猪盘”方式的电信诈骗犯罪,故铤而走险,带同乡王某明、东方红论坛官方网站,王某辉、曾某华去中缅边境进行电信诈骗挣钱。

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